Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
20.11.2019 16:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2019

2. Содержание сообщения

Об образовании исполнительного органа эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров в количестве девяти человек, что составляет 100 % численного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

по всем вопросам повестки дня заседания решения приняты членами Совета директоров единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Артамонову Валентину Павловну, Секретарем заседания – Бреусова Андрея Николаевича.

2.3.2. Назначить директором ПАО «Компания Гермес» Плавника Павла Гарьевича сроком на три года c 20 ноября 2019 года по 19 ноября 2022 года включительно.

2.3.3. Председателю Совета директоров Артамоновой В. П. подписать от имени Общества трудовой договор с директором Общества Плавником Павлом Гарьевичем.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2019, № 1.

2.6. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента

Плавник Павел Гарьевич.

2.7. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 48,25 %, 48,25 %.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» _______________ П.Г. Плавник

3.2. Дата: 3.2. Дата 20 ноября 2019 г.