Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
28.04.2009 10:49


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.newreg.ru.

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2009.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 28.04.2009, № 5.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для об-суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 21 мая 2009 г. в 14 часов 00 минут по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.3.3. Определить время начала регистрации участвующих лиц – 13 часов 30 минут.

2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2009 г.

2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях

и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

2.3.6. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2008 г. не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор П.Г. Плавник

3.2. Дата: 28.04.2009