Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
29.06.2012 14:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2012, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,51 % (7 063 298 из 12 499 508 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Утверждение Устава ОАО «Компания Гермес» в новой редакции.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Увеличение уставного капитала ОАО «Компания Гермес» путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 063 298 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

по кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 7 063 238;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 7 063 238;

по кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 7 063 238;

по кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 7 063 418;

по кандидатуре Нестерук Ирины Александровны: «ЗА» - 7 063 238;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 7 063 418;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 7 063 418;

по кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 7 063 238;

по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 7 063 238.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Нестерук Ирина Александровна, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Владимирович, Шабалина Альбина Петровна.

2.6.3. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 063 298 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.4. Утвердить Устав ОАО «Компания Гермес» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 063 298 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Компания Гермес» в новой редакции.

2.6.5. Увеличить уставный капитал ОАО «Компания Гермес» с целью привлечения дополнительных средств, направленных на финансирование оборотного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук (далее - акции) общей номинальной стоимостью 12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на следующих условиях:

1. Количество акций – 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.

2. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

3. Способ размещения акций – открытая подписка.

4. Форма оплаты акций – денежная.

5. Акционеры ОАО «Компания Гермес» имеют преимущественное право приобретения акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Срок осуществления акционерами преимущественного права – 60 (шестьдесят) дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций –

11 мая 2012 г.

6. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) акций.

7. Цена размещения дополнительных акций – 13,99 рублей за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций – 12,60 рублей за одну акцию.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 063 298 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал ОАО «Компания Гермес» с целью привлечения дополнительных средств, направленных на финансирование оборотного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук (далее - акции) общей номинальной стоимостью 12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на следующих условиях:

1. Количество акций – 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.

2. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

3. Способ размещения акций – открытая подписка.

4. Форма оплаты акций – денежная.

5. Акционеры ОАО «Компания Гермес» имеют преимущественное право приобретения акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Срок осуществления акционерами преимущественного права – 60 (шестьдесят) дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций –

11 мая 2012 г.

6. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) акций.

7. Цена размещения дополнительных акций – 13,99 рублей за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций – 12,60 рублей за одну акцию.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2012, № 37.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 29 июня 2012 г.