Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
24.05.2019 12:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192174, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская д. 3 лит. Б, оф.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров в количестве девяти человек, что составляет 100 % численного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

по вопросам повестки дня заседания, решения по которым подлежат раскрытию, решения приняты членами Совета директоров единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 28 июня 2019 г. в 10 часов 30 минут по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 207. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут.

2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2019 г.

2.3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Изменение адреса местонахождения Общества.

7. Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

8. Об одобрении сделок.

2.3.5. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Компания Гермес» по итогам 2018 года.

2.3.6. В связи с прекращением прав ПАО «Компания Гермес» на доменное имя www.hermes.spb.ru в связи с утратой виртуального веб-сервера и невозможностью восстановления доступа к сайту, сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в ленте новостей по адресу раскрытия информации ПАО «Компании Гермес» https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7202022560, а также на сайте регистратора – АО «Новый Регистратор» по адресу в сети Интернет: https://www.newreg.ru/, бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п. 12.45 Устава опубликовать в газете «Труд» не позднее 06 июня 2019 г.

2.3.7. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров относятся: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, об аудиторе общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений годового общего собрания акционеров.

2.3.8. Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об акционерных обще-ствах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу ПАО «Компания Гермес»:

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, офис 404, тел./факс: (812) 455-33-00 (доб.21), по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в филиалах АО «Новый регистратор». По тем же адресам акционеры могут получить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.9. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «Компания Гермес» дивиденды по итогам работы за 2018 г. не выплачивать.

2.3.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросам повестки дня собрания и предложить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию:

по 3 вопросу повестки дня собрания (предлагаемые кандидатуры в Совет директоров):

Артамонова Валентина Павловна

Бреусов Андрей Николаевич

Волков Михаил Александрович

Данилов Геннадий Андреевич

Кузьмин Юрий Анатольевич

Первушин Владимир Петрович

Плавник Павел Гарьевич

Хромов Олег Вадимович

Шабалина Альбина Петровна

по 4 вопросу повестки дня собрания (предлагаемые кандидатуры в Ревизионную комиссию):

Титова Татьян Анатольевна

Дашкова Елена Викторовна

Рассказова Татьяна Андреевна

по 5 вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,

г. Санкт-Петербург.

по 6 вопросу повестки дня собрания:

Изменить адрес места нахождения ПАО «Компания Гермес» на следующий:

192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, офис 410.

по 7 вопросу повестки дня собрания:

Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

по 8 вопросу повестки дня собрания:

8.1. Одобрить совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: АО «МСК «Звезда» уступает ПАО «Компания Гермес» права требования к АО «Техноприбор-М» об уплате задолженности в сумме 220 085 348,55 рублей (далее – «Требование»), по обязательствам, возникшим из Соглашения о переводе долга № 2 от 22.11.2017 г., в том числе сумму начисленных на 10.01.2019 г. процентов.

Стороны: АО «МСК «Звезда» (с 14.05.2019 г. АО «Индустриальный парк «Звезда») - Цедент, ПАО «Компании Гермес» (Цессионарий).

Цена сделки: цена Требования составляет 220 085 348,55 рублей

Заинтересованные лица:

- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Генеральным директором и Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом ПАО «Компания Гермес», а также Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «МСК «Звезда»;

- Шабалина Альбина Петровна является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

8.2. Одобрить совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: Соглашение о замене обязательства Должника (АО «Техноприбор-М») перед Кредитором (ПАО «Компания Гермес») в общем размере 230 957 638,91 рублей, вытекающего из Соглашения о переводе долга № 2 от 22.11.2017 г., Договора займа № 03-10/2014 от 24.10.2014 г., Договора займа № КГ 01-01-18 от 26.01.2018 г., Договора займа № КГ 04-11/2016 от 16.11.2016 г., на новое обязательство (новация) – выдачу простых беспроцентных векселей на общую сумму 230 957 638,91 рублей со сроком погашения в определенный день – 10.01.2029 г.

Стороны: АО «Техноприбор-М» - должник, он же – векселедатель, ПАО «Компания Гермес» - кредитор, он же – векселедержатель.

Цена сделки: размер обязательства, подлежащего новации 230 957 638,91 рублей

Заинтересованные лица:

- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом ПАО «Компания Гермес», а также Директором, контролирующим лицом АО «Техноприбор-М». Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

8.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: Соглашение о замене обязательства Должника (АО «ЭК «Звезда») перед Кредитором (ПАО «Компания Гермес») в размере 97 089 130,18 рублей, вытекающего из Договора займа № МСК01-05/2017 от 04.05.2017 г. на новое обязательство (новация) – выдачу простого беспроцентного векселя серии 02 № 00001 на сумму 97 089 130,18 рублей со сроком погашения – в определенный день – 01.12.2019 г.

Стороны: АО «ЭК «Звезда» - должник, он же – векселедатель, ПАО «Компания Гермес» - кредитор, он же – векселедержатель.

Цена сделки: размер обязательства, подлежащего новации 97 089 130,18 рублей

Заинтересованные лица:

- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «ЭК «Звезда»;

- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «ЭК «Звезда»;

- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом ПАО «Компания Гермес», а также Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «ЭК «Звезда»;

- Шабалина Альбина Петровна является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «ЭК «Звезда».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

2.3.11. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019, № б/н.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JSW27.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» _______________ П.Г. Плавник

3.2. Дата: 24 мая 2019г.