Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
19.12.2013 14:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О продлении срока размещения ценных бумаг и внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг.

2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 19 декабря 2013 г.