Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
30.04.2013 11:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата - 10 июня 2013 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, время проведения - 11 часов 00 минут, почтовый адрес – 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 июня 2013 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2013 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу ОАО «Компания Гермес»: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел./факс: (812) 458-50-43, по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в филиалах ЗАО «Новый регистратор» по адресам:

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, тел. (812) 362-73-77, 367-44-12

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, тел. (495) 980-11-00;

г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 13/14, стр. 4АБВ, тел. (495) 625-63-67;

г. Благовещенск, ул. Святителя Иннокентия, д. 1, тел. (4162) 53-14-14;

г. Владивосток, ул. Алеутская, д.28, офис 404, тел (4232) 43-32-18;

г. Курск, ул.К.Маркса, д.59а, офис 48, тел. (4712) 51-27-30;

г. Мурманск, ул.Октябрьская, д.2а, офис 1, тел. (8152) 62-63-19;

г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 11, ком. 22, 3 этаж, тел. (831) 437-16-81;

г. Новосибирск, Комсомольский просп, д.13/1, офис 404, тел. (383) 335-73-39;

г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712, тел. (3812) 948-035;

г. Рязань, ул. Свободы, д.43, тел. (4912) 44-37-05;

г. Салехард, ул.Матросова, д.36а, тел. (34922) 35-237;

г. Тюмень, ул. Республики, д.211а, тел. (3452) 27-36-82, 27-35-48;

г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.31а, тел. (8352) 63-99-30.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 30 апреля 2013 г.