Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
22.05.2019 16:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192174, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская д. 3 лит. Б, оф.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Компания Гермес».

3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Компания Гермес».

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Компания Гермес».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров ПАО «Компания Гермес».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. Рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2018 года.

9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания.

10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

11. Об определении денежной оценки предмета сделок.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JSW27.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» _______________ П.Г. Плавник

3.2. Дата: 22 мая 2019г.