Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
10.08.2018 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: в заседании Со-вета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ПАО «Компания Гермес» Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курна-ков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) единоличным ис-полнительным органом Общества - Директором Плавником Павлом Гарьевичем в соответствии с положениями ст. 77 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - Продавец, Общество с ограниченной ответ-ственностью «Дилинг», Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» - Покупатели.

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» (ИНН 7811038760) в количестве 196 060 054 (сто девяносто шесть миллионов шестьдесят тысяч пятьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00169-D;

Цена сделки (сделок): общая цена сделки (сделок) 152 037 710,61 (сто пятьдесят два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять) рублей 61 копейка;

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 09.08.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09.08.2018, № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» _______________ П.Г. Плавник

3.2. Дата: 09 августа 2018 г. М.П.