Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
29.05.2008 13:05


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.orr-vesta.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров решении о созыве повторного годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.05.2008.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 28.05.2008, № 6.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.3.1. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2.3.2. Повторное годовое общее собрание акционеров провести 24 июня 2008 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.3.3. Определить время начала регистрации участвующих лиц – 09 часов 00 минут.

2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 25 апреля 2008 г.

2.3.5. Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор П.Г. Плавник

3.2. Дата: 28.05.2008