Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
17.12.2019 13:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количество членов Совета директоров Общества – 9 (Девять) членов. На заседании присутствовали все члены Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общества» на следующих условиях:

Вид сделки: договор купли-продажи ценных бумаг;

Предмет сделки: обыкновенные именные акции Городской больницы Акционерного общества «Медицинский центр»;

Стороны сделки: ПАО «Компания Гермес» - продавец; Плавник Павел Гарьевич – покупатель;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00236-F;

Количество акций: 1 762 400 (один миллион семьсот шестьдесят две тысячи четыреста) штук;

Номинальная стоимость одной акции: 1,00 (один) рубль 00 копеек;

Договорная стоимость одной акции: 5,02 (пять) рублей 02 копейки;

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Директор, Член Совета директоров ПАО «Компания Гермес» Плавник Павел Гарьевич, являющийся сторон в сделке.

Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Голоса заинтересованных членов Совета директоров при подведении итогов голосования не учитывались. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2019, № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» _______________ П.Г. Плавник

3.2. Дата: 17 декабря 2019г.