Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
11.05.2012 13:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:

10 мая 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение цены размещения дополнительных акций Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Компания Гермес».

4. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Компания Гермес».

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания Гермес».

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО «Компания Гермес».

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2011 года.

10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросам утверждения Устава и аудитора Общества, одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 11 мая 2012 г.