Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
12.07.2007 12:38


CООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«CВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Компания Гермес».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Компания Гермес».

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123.

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515.

1.5. ИНН эмитента: 7202022560.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.orr-vesta.ru.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2007, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

2.4. Кворум общего собрания: 45,6085 % (4 560 853 из 10 000 000 голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, дивиденды по итогам 2006 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 560 853 (100.00 %).

2.5.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Компания Гермес».

Итоги голосования: «ЗА» - 4 560 853 (100.00 %).

2.5.3. Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Агапова Евгения Леонидовича: «ЗА» - 0 (0,00 %);

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Нестерук Ирины Александровны: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %);

По кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 4 560 853 (11.11 %).

2.5.4. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 2 823 525 (100.00 %);

По кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 2 823 525 (100.00 %);

По кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 2 823 525 (100.00 %).

2.5.5. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 560 853 (100.00 %).

2.6. Формулировки решений, принятых повторным годовым общим собранием акционеров:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, дивиденды по итогам 2006 финансового года не выплачивать.

2.6.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Компания Гермес».

2.6.3. Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Курнаков В.Б., Молокова И.Г., Нестерук И.А., Первушин В.П., Плавник П.Г., Хромов О.В., Шабалина А.П.

2.6.4. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Бреусов А.Н., Пиманова Л.В., Рассказова Т.А.

2.6.5. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

3. Подпись:

3.1. Директор П.Г. Плавник

3.2. Дата «04» июля 2007 г. М.П.