Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
05.07.2017 13:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2017, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 79,44 % (24 625 937 из 31 000 000 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.

2.Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора.

6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

9.Увеличение уставного капитала ПАО «Компания Гермес» путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 го-да.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 625 937 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.

2.6.2. Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 625 937 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

2.6.3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Волкова Михаила Александровича: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 24 625 937;

по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 24 625 937.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Владимирович, Шабалина Альбина Петровна.

2.6.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

П по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 22 168 307 (100,00 %);

по кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 22 168 307 (100,00 %);

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 22 168 307 (100,00 %);

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 625 937 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.6. Одобрить сделку, заключенную с Акционерным обществом «Механосборочный Комплекс «Звезда» (АО «МСК «Звезда»), в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих ус-ловиях:

Предмет сделки: ПАО «Компания Гермес» предоставляет АО «МСК «Звезда» заём в общем размере

84 600 000,00 (восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок до 04.06.2017 г.

Процентная ставка: 9,25% годовых. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Артамонова Валентина Павловна, являющаяся Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Генеральным директором, Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Данилов Геннадий Андреевич, являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Кузьмин Юрий Анатольевич, являющийся Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Плавник Павел Гарьевич, являющийся Директором, Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Председателем Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Шабалина Альбина Петровна, являющаяся Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Членом Совета директоров АО«МСК «Звезда».

Итоги голосования: «ЗА» - 24 625 937 ( 100,00 %).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, заключенную с Акционерным обществом «Механосборочный Комплекс «Звезда» (АО «МСК «Звезда»), в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях:

Предмет сделки: ПАО «Компания Гермес» предоставляет АО «МСК «Звезда» заём в общем размере

84 600 000,00 (восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок до 04.06.2017 г.

Процентная ставка: 9,25% годовых. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Артамонова Валентина Павловна, являющаяся Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Генеральным директором, Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Данилов Геннадий Андреевич, являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Кузьмин Юрий Анатольевич, являющийся Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Плавник Павел Гарьевич, являющийся Директором, Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Председателем Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Шабалина Альбина Петровна, являющаяся Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес» и Членом Совета директоров АО«МСК «Звезда».

2.6.7. Определить, что Общество вправе дополнительно размещать 25 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 625 937 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Определить, что Общество вправе дополнительно размещать 25 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

2.6.8. Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 625 937 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

2.6.9. Увеличить уставный капитал ПАО «Компания Гермес» с целью привлечения дополнительных средств, направленных на финансирование оборотного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000 штук (далее - акции) общей номинальной стоимостью 25 000 000,00 рублей на следующих условиях:

- количество акций – 25 000 000 штук.

- номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

- способ размещения акций – закрытая подписка.

- форма оплаты акций – денежные средства в валюте РФ.

- лица, среди которых предполагается произвести размещение ценных бумаг: Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА», Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М», Закрытое акционерное общество «Экспериментальный Комплекс «Звезда», Акционерное общество «Механосборочный Комплекс «Звезда», Акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», Плавник Павел Гарьевич, Sotheland Management Limited (Созеленд Мэнеджмент Лимитед) (Республика Кипр), Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-инновационная кампания «Звезда».

- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) акций.

- цена размещения дополнительных акций (порядок её определения) будут установлены уполномоченным органом управления Общества – Советом директоров не позднее начала размещения ценных бумаг.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 625 937 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал ПАО «Компания Гермес» с целью привлечения дополнительных средств, направленных на финансирование оборотного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000 штук (далее - акции) общей номинальной стоимостью 25 000 000,00 рублей на следующих условиях:

- количество акций – 25 000 000 штук.

- номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

- способ размещения акций – закрытая подписка.

- форма оплаты акций – денежные средства в валюте РФ.

- лица, среди которых предполагается произвести размещение ценных бумаг: Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА», Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М», Закрытое акционерное общество «Экспериментальный Комплекс «Звезда», Акционерное общество «Механосборочный Комплекс «Звезда», Акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», Плавник Павел Гарьевич, Sotheland Management Limited (Созеленд Мэнеджмент Лимитед) (Республика Кипр), Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-инновационная кампания «Звезда».

- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) акций.

- цена размещения дополнительных акций (порядок её определения) будут установлены уполномочен-ным органом управления Общества – Советом директоров не позднее начала размещения ценных бу-маг.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-A, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JSW27

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2017, № 43.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» П.Г. Плавник

3.2. Дата: 05.07.2017