Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
17.06.2015 19:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2015, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,61 % (7 065 188 из 12 500 000 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, дивиденды по итогам 2014 года

Итоги голосования: «ЗА» - 7 065 168 (99,99 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 7 065 243;

по кандидатуре Волкова Михаила Александровича: «ЗА» - 7 065 243;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 7 065 108;

по кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 7 065 108;

по кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 7 065 243;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 7 065 243;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 7 065 108;

по кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 7 065 108;

по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 7 065 108.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Владимирович, Шабалина Альбина Петровна.

2.6.3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 6 407 538 (99,99 %);

по кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 6 407 538 (99,99 %);

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 6 407 538 (99,99 %);

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт

-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 065 168 (99,99 %).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,

г. Санкт- Петербург.

2.6.5.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Закрытым акционерным обществом «Техноприбор-М», являющуюся сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): ОАО «Компания Гермес» продает, а ЗАО «Техноприбор-М» приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Компания Гермес» номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая, рег. № выпуска 1-01-00403-А-003D, зарегистрирован 24.12.2012 г. РО ФСФР в СЗФО, в количестве не более 3 002 144 штук. Цена сделки (сделок) – не более 41 999 994 рубля 56 копеек. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 6 407 478 (54,19 %).

2.6.5.2. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Акционерным обществом «Механосборочный Комплекс «Звезда», являющуюся сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 ФЗ «Об АО», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): ОАО «Компания Гермес» продает, а АО «МСК «Звезда» приобретет дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Компания Гермес» но-минальной стоимостью 1,00 рубль каждая, рег. № выпуска 1-01-00403-А-003D, зарегистрирован 24.12.2012 г. РО ФСФР в СЗФО в количестве не более 8 934 953 штук. Цена сделки (сделок) – не более 124 999 992 рубля 47 копеек. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 6 407 538 (54,19 %).

2.6.5.3. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», являющуюся сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 ФЗ «Об АО», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): предоставление ОАО «Компания Гермес» займа ЗАО «ЭК «Звезда» в размере не более 15 100 000,00 рублей на срок, не превышающий 1 год с момента предоставления займа. Процентная ставка - 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 6 407 538 (54,19 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Закрытым акционерным обществом «Техноприбор-М», являющуюся сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): ОАО «Компания Гермес» продает, а ЗАО «Техноприбор-М» приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Компания Гермес» номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая, рег. № выпуска 1-01-00403-А-003D, зарегистрирован 24.12.2012 г. РО ФСФР в СЗФО, в количестве не более 3 002 144 штук. Цена сделки (сделок) – не более 41 999 994 рубля 56 копеек. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Акционерным обществом «Механосборочный Комплекс «Звезда», являющуюся сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 ФЗ «Об АО», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): ОАО «Компания Гермес» продает, а АО «МСК «Звезда» приобретет дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Компания Гермес» но-минальной стоимостью 1,00 рубль каждая, рег. № выпуска 1-01-00403-А-003D, зарегистрирован 24.12.2012 г. РО ФСФР в СЗФО в количестве не более 8 934 953 штук. Цена сделки (сделок) – не более 124 999 992 рубля 47 копеек. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», являющуюся сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 ФЗ «Об АО», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): предоставление ОАО «Компания Гермес» займа ЗАО «ЭК «Звезда» в размере не более 15 100 000,00 рублей на срок, не превышающий 1 год с момента предоставления займа. Процентная ставка - 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

2.6.6. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Акционерным обществом «Механосборочный Комплекс «Звезда», являющуюся крупной сделкой в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об АО», а также сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 ФЗ «Об АО», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): АО «МСК «Звезда» продает, а ОАО «Компания Гермес» приобретает облигации, выпускаемые АО «МСК «Звезда» (именные бездокументарные неконвертируемые дисконтные серии 01 со сроком погашения на 1825-й день с даты начала размещения ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000,01 рубля, способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка) в количестве не более 125 000 штук. Цена сделки (сделок) – не более 125 000 000,00 рублей. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 6 407 538 (54,19 %).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую Открытым акционерным обществом «Компания Гермес» с Акционерным обществом «Механосборочный Комплекс «Звезда», являющуюся крупной сделкой в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об АО», а также сделкой, в совершении которой, согласно ст. 81 ФЗ «Об АО», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): АО «МСК «Звезда» продает, а ОАО «Компания Гермес» приобретает облигации, выпускаемые АО «МСК «Звезда» (именные бездокументарные неконвертируемые дисконтные серии 01 со сроком погашения на 1825-й день с даты начала размещения ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000,01 рубля, способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка) в количестве не более 125 000 штук. Цена сделки (сделок) – не более 125 000 000,00 рублей. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2015, № 41.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 17 июня 2015 г.