Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
15.03.2019 12:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Исключить из повестки дня ГОСА первый вопрос «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров», данный вопрос сделать процедурным, голосуя без использования бюллетеней для голосования, путем поднятия рук при проведении очной части собрания. Повестку дня изложить в следующей редакции:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования: «за» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Перенести дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 01 апреля 2019 года и поручить направление (вручение) бюллетеней акционерам общества Тульскому филиалу АО «Агентство «РНР».

Результат голосования: «за» - единогласно.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года.

Время проведения: 10-00.

2.4. Дата составления протокола: 15 марта 2019 года.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б.Орлова

3.2. Дата: 15.03.2019