Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
23.04.2013 08:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12735

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2013 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2013 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9-30 часов местного времени 30 мая 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2013 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» по результатам 2012 финансового года.

3. Информация Ревизора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

4. Информация аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

5. Об утверждении аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2013 год

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2013 год

8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2013 год.

9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

11. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

12. Об одобрении сделок.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 10 мая 2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», тел. (343) 231-13-50

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата“ 23 ” апреля 20 13 г.