Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
30.08.2013 11:55


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"

1.3. Место нахождения эмитента: 620146, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 178

1.4. ОГРН эмитента: 1056604452684

1.5. ИНН эмитента: 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6672190956

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2013 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 ноября 2013 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9-30 часов местного времени 08.11.2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 августа 2013 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

5. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 18.10.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», тел. (343) 231-13-50

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 30.08.2013