Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
11.04.2011 13:23


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 6-7.04.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2011 г., без номера.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. Отчет по результатам деятельности группы за январь, февраль 2011 года принять к сведению. Информацию по исполнению бюджета группы за январь, февраль 2011 года принят к сведению.

2.3.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» следующих кандидатов:

1. Гильварг Сергей Игоревич,

2. Григорьев Вячеслав Георгиевич,

3. Алан Эварт

4. Эккерт Иоганн,

5. Оборски Николай

2.3.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «УК «РосСпецСплав» следующих кандидатов:

1. Банных Александр Иванович

2.3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2011 год общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».

2.3.5. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2010 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»

2.3.6. Итоги бухгалтерской отчетности по управляемым Обществам, входящим в Группу за 2010 год принять к сведению.

2.3.7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «РосСпецСплав» по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

2.3.8. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» и провести его в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

8.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» 30 мая 2011 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав»»

8.3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 9-30 часов местного времени 30 мая 2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав»

8.4. Определить 14 апреля 2011 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

8.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

- Информация Акционерам направляется письменным уведомлением»

8.6. Не вносить в повестку дня годового общего собрания ОАО «УК «РосСпецСплав» вопрос о внесении изменений в Устав Общества

8.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «УК «РосСпецСплав» по результатам финансового года.

3. Информация Ревизора ОАО «УК «РосСпецСплав»

4. Информация аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав»

5. Об утверждении аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2011 год

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2011 год

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2011 год.

8.8. Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»

8.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1) порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2) проекты решений годового общего собрания акционеров;

3) годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2010 г.; годовая бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2010 г.;

4) заключения аудитора и ревизора ОАО «УК «РосСпецСплав» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год;

5) сведения о кандидатах в Совет директоров и сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «УК «РосСпецСплав», информация о наличии или отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

6) выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли (покрытию убытков) по результатам 2010 года.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 10 мая 2011г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав», тел. (343) 231-13-50

2.3.9. Вопрос не рассматривался.

3. Подпись

3.1.Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав»

В.Г. Григорьев

3.2. Дата “ 11”апреля 2011г.