Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
12.05.2009 09:00


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2009 года, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 178.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав".

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2008 год; дивиденды по итогам 2008 года не объявлять.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав" в составе 5 (пяти) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав"общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав»: Банных Александра Ивановича.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 700 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Гильварга Сергея Игоревича».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000 000.

2. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Григорьева Вячеслава Георгиевича».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000 000.

3. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Эварта Алана Дэвида».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000 000.

4. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Ткаченко Игоря Борисовича».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000 000.

5. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»: Макееву Наталью Валерьевну».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 3 000 000.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» проголосовало - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» проголосовало - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав"

2) Утвердить годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2008 год; дивиденды по итогам 2008 года не объявлять.

5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав" в составе 5 (пяти) человек.

6) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав" общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».

7) Избрать в состав Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав": Банных Александра Ивановича.

8) Избрать в состав Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

1. Гильварга Сергея Игоревича

2. Григорьева Вячеслава Георгиевича

3. Эварта Алана Дэвида

4. Ткаченко Игоря Борисовича

5. Макееву Наталью Валерьевну.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Президент Григорьев В.Г.

ОАО «УК «РосСпецСплав» (подпись)

3.2. Дата “12” мая 2009 г. М.П.