Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Российские специальные сплавы"
26.06.2008 15:21


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.06.2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.06.2008 года, без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров 18 июля 2008 года в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 1.

1.3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 9-00 часов местного времени 18 июля 2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 1.

1.4. Определить 27 июня 2008 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, любым регистрируемым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

1.6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «РосСпецСплав», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «УК «РосСпецСплав» по результатам 2007 года.

3. Информация Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав».

4. Информация аудитора.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

6. Об утверждении аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав».

8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.8. Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1) Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2) годовой отчет ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2007 г.; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2007 г., отчет о прибылях и убытках за 2007 г.;

3) заключение Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизоры) ОАО «УК «РосСпецСплав», информация о наличии или отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5) выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2007 года.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 28 июня 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 1, юридический отдел, тел. (343) 377-64-41, 377-63-14.

1.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав» общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

3. Подпись

3.1.Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав» С.И. Гильварг

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 08 г. М.П.