Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
13.04.2010 12:35


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.04.2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.04.2010 г., без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Назначить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 24 мая 2010 года, в 10-00 ч. местного времени в г. Екатеринбурге, ул. Волгоградская, д. 178.

3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 9-00 часов местного времени 24 мая 2010 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.178.

4. Определить 12 апреля 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, любым регистрируемым почтовым отправлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

6. Утвердить текст письменного уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «РосСпецСплав», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «УК «РосСпецСплав» по результатам 2009 года.

3. Информация Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав».

4. Информация аудитора.

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

6. Утверждение аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав».

8. Избрание членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

9. Одобрение сделок.»

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2) годовой отчет ОАО «УК РосСпецСплав» за 2009 год; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2009 год; отчет о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав» за 2009 год;

3) заключение Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УК «РосСпецСплав» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизоры) ОАО «УК «РосСпецСплав», информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5) сведения о количественном составе Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»;

6) информация о кандидатуре для утверждения в качестве независимого аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав»;

7) выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2009 года;

8) информация о сделках, вынесенных на одобрение Советом директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»;

9) проекты решений общего собрания.»

3. Подпись

3.1.Президент

ОАО «УК «РосСпецСплав»__________________ В.Г. Григорьев

(подпись)

3.2. Дата “13” апреля 2010г. М.П.