Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
08.10.2010 11:36


“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 октября 2010 года, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3 000 голосов (100%) размещенных голосующих акций ОАО «УК «РосСпецСплав".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1:

«Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2:

«Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщик) по кредитному договору, заключенному между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщиком) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- вид - кредитная линия с лимитом задолженности,

- размер 3 200 000 долларов США,

- срок - 24 месяца,

- ставка 11 % годовых»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3:

«Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества «Русский Хром 1915» по кредитному договору, заключенному между Закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915» (заемщик) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- вид - кредитная линия с лимитом задолженности,

- сумма 2 411 480 долларов США,

- срок 24 месяца,

- ставка 11 % годовых».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2) Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщик) по кредитному договору, заключенному между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (заемщиком) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- вид - кредитная линия с лимитом задолженности,

- размер 3 200 000 долларов США,

- срок - 24 месяца,

- ставка 11 % годовых.

3) Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «УБРиР» в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества «Русский Хром 1915» по кредитному договору, заключенному между Закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915» (заемщик) и ОАО «УБРиР» (кредитор) на следующих условиях:

- вид - кредитная линия с лимитом задолженности,

- сумма 2 411 480 долларов США,

- срок 24 месяца,

- ставка 11 % годовых.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 октября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Президент Григорьев В.Г.

ОАО «УК «РосСпецСплав»

3.2. Дата“ 08 ” октября 20 10 г.