Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
25.03.2014 16:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"

1.3. Место нахождения эмитента: 620146, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 178

1.4. ОГРН эмитента: 1056604452684

1.5. ИНН эмитента: 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6672190956

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2014 года в 14-00 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вологоградская, 178 офис ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-30 часов местного времени 29 апреля 2014 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 апреля 2014 года

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» по результатам 2013 финансового года.

3. Информация Ревизора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

4. Информация аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

5. Об утверждении аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2014 год

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2014 год

8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2014 год.

9. Об одобрении сделок

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 07.04.2014г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 офис ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», тел. (343) 231-13-50

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 25.03.2014г.