Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы"
02.09.2009 08:02


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.

1.4. ОГРН эмитента 1056604452684

1.5. ИНН эмитента 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2009 года, без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Назначить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 10 ноября 2009 г., в 10-00 ч. московского времени в г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3.

3. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 9-30 часов московского времени 10 ноября 2009 года по адресу: г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3.

4. Определить 31 августа 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, любым регистрируемым почтовым отправлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

6. Утвердить текст письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав»:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».

2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» и избрание Совета директоров в новом составе.

4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1) Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «УК «РосСпецСплав», информация о наличии или отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание;

3) проект Положения о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»;

4) проекты решений общего собрания.»

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 21 октября 2009 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 московского времени по адресу: г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3.

3. Подпись

3.1.Президент ОАО «УК «РосСпецСплав» __________________ В.Г. Григорьев

(подпись)

3.2. Дата “ 31” августа 2009г. М.П.