Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
23.03.2015 09:51


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"

1.3. Место нахождения эмитента: 620146, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 178

1.4. ОГРН эмитента: 1056604452684

1.5. ИНН эмитента: 6672190956

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32722-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6672190956

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23.04.2015 г. 14-00 часов по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 офис ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13-30 часов по местному времени

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.03.2015г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» по результатам 2014 финансового года.

3. Информация Ревизора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

4. Информация аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

5. Об утверждении аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2015 год.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2015 год.

8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2015 год.

9. Об одобрении сделок.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 03.04.2015г. в рабочие дни с 09.00 до 11.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 офис ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», тел. (343) 231-13-50

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 23.03.2015