Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
23.11.2015 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» 23 декабря 2015г. в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

1.3. Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10-30 часов местного времени 23.12.2015г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

1.4. Определить 01 декабря 2015г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

1.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» о проведении собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания разместить сообщение о проведении собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам», а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете Сысертского района «Маяк».

1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Об одобрении сделки.

1.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «КЗФ» (далее Залогодатель, Клиент 1) дополнения №1 к Договору последующей ипотеки №040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года (далее - Соглашение) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее Банк), заключенного в обеспечение обязательств ОАО «КЗФ» по Соглашению №040/0057L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года (далее – Кредит 1), а также обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по Соглашению №040/0058L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года (далее – Кредит 2), на следующих основных условиях:

1.Изложить подпункт 2.1.12. Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.12. Комиссия за осуществление досрочного погашения с Клиента 1 не взимается.»

2.Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 1, сроком погашения не позднее «31» января 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» февраля 2016 года.»

3.Изложить подпункт 2.2.12. Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.12.Комиссия за осуществление досрочного погашения с Клиента 2 не взимается.»

4.Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 2, сроком погашения не позднее «31» января 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» февраля 2016 года.»

5.Дополнить Статью 3 Договора пунктами 3.4.13. и 3.5 следующего содержания:

«3.4.13. В случае, если в любой момент в течение срока действия настоящего Договора общая стоимость Предмета ипотеки, определенная на основании отчета об оценке его рыночной стоимости, подготовленного оценочной компанией в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, по любым причинам окажется меньше общей стоимости Предмета ипотеки, согласованной Сторонами для целей залога по настоящему Договору, на 20 (Двадцать) и более процентов, Залогодатель по первому требованию Банка обязуется передать в залог дополнительное приемлемое для Банка недвижимое имущество с тем, чтобы стоимость всего имущества, заложенного Банку по данному договору об ипотеке, составляла сумму не менее суммы, указанной в пункте 1.6. Статьи 1 Договора.

Требование Банка о необходимости передачи в залог дополнительного имущества в соответствии с настоящим пунктом Договора в письменной форме направляется Залогодателю, а Залогодатель в течение 30 (Тридцать) дней с даты получения такого требования Банка, но в любом случае не позднее 30 (Тридцать) дней с даты его направления, обязуется передать Банку в залог дополнительное приемлемое для Банка имущество, стоимость которого соответствует условиям настоящего пункта Договора.

3.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Залогодатель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от согласованной стоимости Предмета ипотеки за каждый случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

Банк имеет право по своему усмотрению не взимать указанную неустойку.»

6.Дополнить Статью 7 Договора пунктами 7.10., 7.1.11 и 7.12. следующего содержания:

«7.10. В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Залогодателя.

Под Группой в целях настоящего Договора понимаются Залогодатель и его аффилированные лица на дату перевода долг.

7.11. Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

7.11.1. изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Статье 2 Договора:

- не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, комиссий, штрафной процентной ставки по Соглашению;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

7.11.2. иные неблагоприятные последствия для Залогодателя.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Залогодателя на такое изменение не требуется.

7.12. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения (с учетом положений пункта 7.11 Статьи 7 Договора).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 23 ноября 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 23.11.2015