Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
12.05.2008 09:09


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 апреля 2008 года, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания.: Общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 127 585 209 голосов (91,89 %) размещенных голосующих акций ОАО "Ключевский завод ферросплавов".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2007 год; дивиденды по итогам 2007 года не объявлять.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5: «Погасить затраты 2007 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Цветова Ирина Аркадьевна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 110 654 600 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 930 609 голосов. Недействительно – 0 голосов.

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурашова Людмила Ивановна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 110 654 600 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 930 609 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 9:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Привалов Юрий Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 110 748 200 голосов.

2. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Фалеев Сергей Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 195 284 245 голосов.

3. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Орлова Ольга Александровна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 110 631 200 голосов.

4. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Хватов Алексей Валерьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 110 631 200 голосов.

5. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Волощук Игорь Ипполитович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 110 631 200 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 10: «Утвердить изменения в Устав ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 11: «Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 12: «Одобрить договор поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007 года, заключенный открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытым акционерным обществом) в качестве обеспечения по кредитному договору № VK/176/07 от 10 декабря 2007 года, заключенному между ЗАО «Русский хром 1915» и Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытым акционерным обществом).»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 585 209 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2007 год; дивиденды по итогам 2007 года не объявлять.

5) Погасить затраты 2007 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

6) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.

7) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».

8) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

1. Мурзин Дмитрий Витальевич

2. Цветова Ирина Аркадьевна

3. Мурашова Людмила Ивановна.

9) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

1. Привалов Юрий Петрович

2. Фалеев Сергей Петрович

3. Орлова Ольга Александровна

4. Хватов Алексей Валерьевич

5. Волощук Игорь Ипполитович.

10) Утвердить изменения в Устав ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

11) Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов.

12) Одобрить договор поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007 года, заключенный открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытым акционерным обществом) в качестве обеспечения по кредитному договору № VK/176/07 от 10 декабря 2007 года, заключенному между ЗАО «Русский хром 1915» и Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытым акционерным обществом).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 12 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Вице-президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Б. Дорохов

3.2. Дата: 12 мая 2008 года.