Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
30.11.2015 12:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КЗФ», назначенному на 23 декабря 2015 года, принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. В соответствии с п.1 решения настоящего заседания Совета директоров, включить в ранее утвержденную на заседании Совета директоров от 20.11.2015г. повестку дня общего собрания акционеров ОАО «КЗФ», назначенного на 23 декабря 2015 года, вопрос «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Об одобрении сделки.

3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

3. Утвердить текст сообщения о проведении 23 декабря 2015 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»».

4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 23 декабря 2015 года:

1)порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

3)проект Устава Общества в новой редакции;

4)информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

Установить следующий порядок предоставления информации (материалов): в течении 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел.(343) 372-13-56».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 30 ноября 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 30.11.2015