Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
29.05.2017 08:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» мая 2017 года.

2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний; 11.00 часов местного времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,09 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КЗФ» по результатам 2016 отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ».

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ».

7. Об утверждении аудитора ПАО «КЗФ».

8. Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Об определении Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 609 396 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 7 961 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КЗФ» по результатам 2016 отчетного года».

Принятое решение:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 43 296 728 (Сорок три миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек по результатам 2016 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль в вышеуказанном размере направить на погашение убытков прошлых лет;

- дивиденды по акциям Общества за 2016 отчетный год не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 599 256 голосов. «ПРОТИВ» - 6 110 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 450 голосов. Недействительно – 3541 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в составе 6 (шести) человек

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 613 816 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 3 541 голосов.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

1.Мецгер Александр Альбертович,

2.Михин Иван Владимирович,

3.Лименский Алексей Александрович,

4.Кузьмин Николай Владимирович,

5.Эккерт Иоганн,

6.Эйхельберг Сергей Викторович.

Итоги голосования:

1.Мецгер Александр Альбертович – «ЗА» - 447 266 354 голосов.

2. Михин Иван Владимирович – «ЗА» - 345 673 330 голосов.

3. Лименский Алексей Александрович - «ЗА» - 345 672 630 голосов.

4. Кузьмин Николай Владимирович - «ЗА» - 345 677 630 голосов.

5. Эккерт Иоганн - «ЗА» - 345 677 630 голосов.

6. Эйхельберг Сергей Викторович - «ЗА» - 345 677 630 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

Недействительно –58 938 голосов.

По вопросу 5 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 1 (одного) человека – Ревизора.

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 611 801 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 015 голосов. Недействительно – 3541 голосов.

По вопросу 6 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ»

Принятое решение:

Избрать Ревизором ПАО «КЗФ» Банных Александра Ивановича.

Итоги голосования:

1.Банных Александр Иванович: «ЗА» - 345 667 630 голосов. «ПРОТИВ» - 16 931 454 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 18 273 голосов.

2. Мурзин Дмитрий Витальевич: «ЗА» - 16 932 299 голосов. «ПРОТИВ» - 345 667 630 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно –17 428 голосов.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой аудиторский центр.

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 611 801 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 015 голосов. Недействительно – 3 541 голосов.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции».

Принятое решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 611 801 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 015 голосов. Недействительно – 3 541 голосов.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции».

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 609 396 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 7961 голосов.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «26» мая 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 29.05.2017