Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
13.08.2020 18:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «12» августа 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» августа 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2019 года

1.1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», определении формы проведения собрания.

1.2.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (даты проведения годового общего собрания акционеров).

1.3.Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.4.О повестке дня годового общего собрания акционеров.

1.5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

1.6.Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

1.7.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

1.8.Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

3.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 13.08.2020