Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
19.12.2016 09:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – шесть человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ».

РЕШЕНИЕ:

По предложению акционера ПАО ИФ «Аз-Капитал», владеющего более 2 (двух) % голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» 11.01.2017 г. по вопросу об избрании Совета директоров Общества следующего кандидата:

- Мецгера Александра Альбертовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2.2.2. О предложении общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок.

РЕШЕНИЕ:

Предложить общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» одобрить на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу Совета директоров, следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, заключенный между ПАО «КЗФ» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения всех обязательств компанией RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY, далее - Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями (далее – Договор поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года);

- Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года;

- Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года;

- Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года;

- Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года;

- дополнительные соглашения к Договору поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, которые могут быть совершены между ПАО «КЗФ» и ПАО «Промсвязьбанк» в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2.2.3. Об определении цены сделки (денежной оценки) имущества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.15.2.8 ст.15 Устава Общества, п.7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. определить, что цена (денежная оценка) Договора поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, заключенного между ПАО «КЗФ» и ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой с заинтересованностью, определяется исходя из размера всех обеспеченных поручительством обязательств компании RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY, далее - Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между ПАО «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями, но не более 411 000 000 (Четыреста одиннадцать миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены данной сделки (денежной оценки имущества), принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 6 (шести) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос одного члена Совета директоров, являющегося заинтересованным лицом.

2.2.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» 11.01.2017 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу Совета директоров.

Утвержденные бюллетени содержат формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» декабря 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» декабря 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 16.12.2016