Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
27.03.2014 08:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствие 4 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, а также содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

О созыве годового собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

«Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)»

Решение принято единогласно.

2.Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

«Провести годовое общее собрание акционеров 29 апреля 2014 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний»

Решение принято единогласно.

1.3. Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

«Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10-30 часов местного времени 29 апреля 2014 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.»

Решение принято единогласно.

1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить 04 апреля 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ»»

Решение принято единогласно.

1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК». Акционерам, находящимся (проживающим) вне места проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом»

Решение принято единогласно.

1.6. О предварительном утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» - Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»»

Решение принято единогласно.

1.7. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

О внесении изменений в Устав ОАО "КЗФ"

Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "КЗФ" в новой редакции

Об одобрении сделок

Решение принято единогласно.

9. О повестке дня годового общего собрания акционеров.

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2013 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

6.Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

9.О внесении изменений в Устав ОАО "КЗФ"

10.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "КЗФ" в новой редакции

11. Об одобрении сделок.»

Решение принято единогласно.

10. Об утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»»

Решение принято единогласно.

11. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗФ» за 2013 год, отчет о прибылях и убытках за 2013 год;

3)заключение Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4)сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ», информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5)выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2013 года;

6)проекты решений общего собрания акционеров»

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 07 апреля 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "КЗФ", здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56»

Решение принято единогласно.

1.12. Об утверждении состава Оргкомитета по подготовке собрания акционеров..

«Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров: член Совета директоров ОАО «КЗФ» исполнительный директор Кузьмин Н.В., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.»

Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2014г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 26.03.2014