Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
25.03.2016 08:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2016 года

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента: 25 марта 2016 года

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента:

1. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по

итогам работы в 2015 году

1.1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ»,

определение формы проведения собрания

1.2.Определение даты, времени, места проведения годового общего

собрания акционеров

1.3.Определение времени начала регистрации участников годового

общего собрания акционеров

1.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ»

1.5.О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ»

1.6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового

общего собрания акционеров ПАО «КЗФ»

1.7.Об утверждении текста извещения о проведении годового общего

собрания акционеров ПАО «КЗФ»

1.8.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при

подготовке к годовому общему собрания акционеров и порядка ее

предоставления

2.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам

2015 финансового года , размеру дивиденда по акциям и порядку его

выплаты

3.О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ»

принять решение об одобрении сделок.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00049А, дата государственной регистрации 08.07.2003

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" С.И.Гильварг

3.2. Дата: 25 марта 2016г.