Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
25.05.2010 08:45


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 мая 2010 года, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.4. Кворум общего собрания.: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 357 119 389 голосов (97,59 %) размещенных голосующих акций ОАО "Ключевский завод ферросплавов".

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2009 год; дивиденды по итогам 2009 года не объявлять.»

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5: «Погасить затраты 2009 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.»

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Екатеринбург».»

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Пойманов Михаил Васильевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурашова Людмила Ивановна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 9:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Привалов Юрий Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов.

2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Фалеев Сергей Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов.

3. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Орлова Ольга Александровна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов.

4. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Хватов Алексей Валерьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов.

5. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 10:

10.1. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения по кредитным договорам между закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) в интересах Первоуральского отделения № 1779 Сбербанка России ОАО. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 257 900 000 рублей.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 22 460 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

10.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения по кредитным договорам, заключенным между закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» в интересах ОАО «Промсвязьбанк», в т.ч.:

- договор поручительства № 2П/0173-10-2-0 от 29.04.2010 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 5280000 (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч) долларов США, срок возврата кредита по «20» октября 2011 года, процентная ставка - 12,75 %.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 22 460 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2009 год; дивиденды по итогам 2009 года не объявлять.

5) Погасить затраты 2009 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

6) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.

7) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Екатеринбург».

8) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

Мурзин Дмитрий Витальевич,

Пойманов Михаил Васильевич,

Мурашова Людмила Ивановна.

9) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

Привалов Юрий Петрович,

Фалеев Сергей Петрович,

Орлова Ольга Александровна,

Хватов Алексей Валерьевич,

Герасимов Сергей Геннадьевич.

10) 10.1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения по кредитным договорам между закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) в интересах Первоуральского отделения № 1779 Сбербанка России ОАО. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 257 900 000 рублей.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения по кредитным договорам, заключенным между закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» в интересах ОАО «Промсвязьбанк», в т.ч.:

- договор поручительства № 2П/0173-10-2-0 от 29.04.2010 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 5280000 (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч) долларов США, срок возврата кредита по «20» октября 2011 года, процентная ставка - 12,75 %.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО «УК «РосСпецСплав»_________________________В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 25 мая 2010г.