Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
26.05.2016 16:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: кворум - 100%; результаты голосования - «ЗА» единогласно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предложить общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

2. Для принятия общим собранием решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предложенных Советом директоров для одобрения внеочередным общим собранием акционеров, определить цену (денежную оценку имущества) каждой сделки в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости имущества, в размере 168 666 666,67 рублей (сто шестьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2016;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

номер протокола: б/н, дата протокола: 25.05.2016;

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00049А, дата государственной регистрации 08.07.2003.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" С.И.Гильварг

3.2. Дата: 26.05.2016