Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
10.12.2018 16:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О предложении общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

«Предложить общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнения № 8 к Договору поручительства № 040/0293Z/14 от «19» сентября 2014 года с АО «ЮниКредит Банк», совершенной в обеспечение исполнения обязательств АО «Русский хром 1915» по Соглашению №040/0058L/14 о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», определении формы проведения собрания.

РЕШЕНИЕ:

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2. Об определении даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» «11» января 2019 года в 12-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Об определении времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров в 11-15 часов местного времени «11» января 2019 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.4. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить «18» декабря 2018 года в качестве даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.5. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» следующие вопросы:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания доводится до сведения акционеров путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам» в срок не позднее «21» декабря 2018 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.8. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1)проект решения по порядку ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

3)информация в соответствии со ст. 32.1 ФЗ об АО

4)выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена (денежная оценка) сделки;

5)текст Дополнения № 8 к Договору поручительства № 040/0293Z/14.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): с «21» декабря 2018 года по «10» января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров «11» января 2019 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56.

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «21» декабря 2018 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.9. Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить дату направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее «21» декабря 2018 года.

Определить следующий почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» декабря 2018 года, б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 10.12.2018