Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
27.04.2015 16:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2015г., Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний, с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 357 119 389 голосов, что составляло 97.59 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ». Кворум имелся.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КЗФ», в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2014 года.

3. Информация ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4. Информация аудитора ОАО «КЗФ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

9. Об одобрении сделок.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос №2: Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2014 год.

В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗФ» в 2014 году был получен убыток, распределение прибыли не проводить, дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос №3: Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

Итоги голосования: Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос №4: Информация аудитора.

Итоги голосования: Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос №5: Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос №6: Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 6 (шести) человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос №7:

1) Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»:

Мецгер Александр Альбертович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 441 772 434.

2) Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»: Девятых Андрей Васильевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

3) Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

4) Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»: Патрушев Виталий Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

5) Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»: Эккерт Иоганн».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

6) Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»: Эйхельберг Сергей Викторович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

Вопрос № 8:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Банных Александр Иванович.

Результаты голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Овчарук Анатолий Теофанович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 9: Об одобрении сделок

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 1 256 551 920 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства, залога открытым акционерным обществом

«Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Публичным акционерным обществом «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 247 600 000 (двести сорок семь миллионов шестьсот тысяч) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 176 000 000 (сто семьдесят шесть миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (лизингодатель). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 242 000 000 (двести сорок два миллиона) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Банк «СОЮЗ» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 390 000 000 (триста девяносто миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и Филиалом "Промсвязьбанк-Кипр" Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 486 000 000 (четыреста восемьдесят шесть миллионов) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 610 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и VTB Bank (Deutschland) AG, FrankfurtamMain (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей».

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 610 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №00956 от 14.11.2012г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручкиДо 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)

Процентная ставка, % годовых15% (Пятнадцать) процентов годовых14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

2) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №01010 от 23.05.2013г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручки на расчетный рублевый и транзитный валютный счета Заемщика за истекший календарный кварталДо 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)

Процентная ставка, % годовых14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

3) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №01015 от 23.05.2013г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручки на расчетный рублевый и транзитный валютный счета Заемщика за истекший календарный квартал в рублях.До 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)

Процентная ставка, % годовых14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

4) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №01024 от 27.06.2013г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручки на расчетный рублевый и транзитный валютный счета Заемщика за истекший календарный квартал в рубляхДо 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)

Процентная ставка, % годовых14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал».

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: б/н от 27 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 27.04.2015