Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
16.12.2011 12:56


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2011 года без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

1.1. О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).»

1.2.Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

«Провести внеочередное общее собрание акционеров 16 января 2012 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.»

1.3. Определение времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.

«Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10-00 часов местного времени 16 января 2012 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.»

1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить 15 декабря 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».»

1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК». Акционерам, находящимся (проживающим) не в месте проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом.»

1.6. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об одобрении сделок.»

1.7. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Об одобрении сделок.»

1.8. Об утверждении текста извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

(Текст извещения прилагается.)

1.9. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений общего собрания акционеров.»

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 27 декабря 2011 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», юридический отдел, тел. (343) 372-13-56.»

1.10. Об утверждении состава Оргкомитета по подготовке собрания акционеров.

«Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров: член Совета директоров ОАО «КЗФ» Привалов Ю.П., исполнительный директор Кузьмин Н.В., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Прзидент ОАО "УК "РосСпецСплав" В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 16.12.2011г.