Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
30.12.2015 13:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» 04 февраля 2016г. в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

1.3. Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10-30 часов местного времени 04.02.2016г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

1.4. Определить 11 января 2016г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

1.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» о проведении собрания акционеров: разместить сообщение о проведении собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам», а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете Сысертского района «Маяк».

1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Об одобрении сделок.

3. Об избрании Ревизора».

1.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»».

1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

3)информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

4)сведения о кандидатуре Ревизора.

Установить следующий порядок предоставления информации (материалов): в течении 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел.(343) 372-13-56.

2.В связи с досрочным прекращением полномочий Ревизионной комиссии Общества, ввиду добровольного сложения с себя полномочий ее членов, включить в повестку дня внеочередного общего собрания вопрос Об избрании Ревизора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 30 декабря 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 30.12.2015