Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
03.05.2017 15:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – шесть человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (83,33 %).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.2 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, содержащиеся в указанных бюллетенях, для целей направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.3 Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2016 году

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2016 году».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.4 О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

«Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» мая 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» мая 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 03.05.2017