Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
06.04.2011 14:23


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2011 года без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. О созыве годового собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).»

1.2. Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

«Провести годовое общее собрание акционеров 31 мая 2011 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.»

1.3. Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

«Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10-00 часов местного времени 31 мая 2011 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.»

1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить 13 апреля 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».»

1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК». Акционерам, находящимся (проживающим) не в месте проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом.»

1.6. О предварительном утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Екатеринбург». »

1.7. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

-Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».»

1.8. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об одобрении сделок.»

1.9. О повестке дня годового общего собрания акционеров.

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2010 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

6.Об утверждении аудитора ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

9.Об одобрении сделок.»

1.10 Об утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

1.11. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2010 г.; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗФ» за 2010 г., отчет о прибылях и убытках за 2010 г.;

3)заключение Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4)сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ», информация о наличии или отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5)выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2010 года;

6)проекты решений общего собрания акционеров.»

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 11 мая 2011 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», юридический отдел, тел. (343) 372-13-56.»

1.12. Об утверждении состава Оргкомитета по подготовке собрания акционеров.

«Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров: председатель Совета директоров ОАО «КЗФ» Привалов Ю.П., исполнительный директор Кузьмин Н.В., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "УК "РосСпецСплав" В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 06.04.2011г.