Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
13.04.2012 14:27


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012 года без номера.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

На голосование вынесены следующие формулировки решений по данному вопросу:

1.1.О созыве годового собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

«Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).»

1.2.Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

«Провести годовое общее собрание акционеров 01 июня 2012 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.»

1.3.Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

«Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10-00 часов местного времени 01 июня 2012 года года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.»

1.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить 13 апреля 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».»

1.5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК». Акционерам, находящимся (проживающим) не в месте проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом.»

1.6.О предварительном утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры – Екатеринбург».»

1.7.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».»

1.8.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».»

1.9.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об одобрении сделок.»

1.10.О повестке дня годового общего собрания акционеров.

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2011 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

6.Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

9.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

10.Об одобрении сделок.»

1.11.Об утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

(Текст извещения прилагается.)

1.12.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗФ» за 2011 год, отчет о прибылях и убытках за 2011 год;

3)заключение Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4)сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ», информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5)выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 года;

6)проект Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»;

7)проекты решений общего собрания акционеров.»

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 12 мая 2012 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», юридический отдел, тел. (343) 372-13-56.»

1.13.Об утверждении состава Оргкомитета по подготовке собрания акционеров.

«Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров: член Совета директоров ОАО «КЗФ» Привалов Ю.П., исполнительный директор Кузьмин Н.В., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "УК "РосСпецСплав" В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 13.04.2012г.