Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
24.05.2019 14:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

1.О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

«Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

«Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2018 года

3.1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», определении формы проведения собрания

РЕШЕНИЕ:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2018 года и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.2.Об определении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» «26» июня 2019 года в 12-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.3.Об определении времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров в 11-15 часов местного времени «26» июня 2019 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.4.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Определить «02» июня 2019 года в качестве даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.5. О повестке дня годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2018 года следующие вопросы:

1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года

3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества

4.Об избрании членов Совета директоров Общества

5.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества

6.Об избрании Ревизионной комиссии Общества

7.Об утверждении аудитора Общества

8.Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции

9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции

10.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в новой редакции»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания доводится до сведения акционеров путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам» в срок не позднее «05» июня 2019 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.8. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров, и порядка ее предоставления

РЕШЕНИЕ:

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1)проект решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров;

2)сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидатов на выдвижение в соответствующий орган;

3)выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года, размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4)годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с аудиторским заключением, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5)отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

6)информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

7)проект Устава в новой редакции

8)проект Положения о Совете директоров в новой редакции

9)проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции

10)проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): с «06» июня 2019 года по «25» июня 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров «26» июня 2019 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «06» июня 2019 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

3.9. Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Определить дату направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее «06» июня 2019 года.

Определить следующий почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-3, ПРОТИВ-1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2019 года, б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 24.05.2019