Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
19.10.2015 16:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«В связи с ошибочной квалификацией в качестве крупных - сделок, предложенных Советом директоров на одобрение внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КЗФ», отменить следующие решения, принятые на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 12 октября 2015 года (протокол №б/н от 15 октября 2015г.), проведенного опросным путем, по вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию принять решения об одобрении сделок»:

- по пункту 1.1.1. решение Совета директоров - предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» принять решение об одобрении крупной сделки - заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Соглашения о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций;

- по пункту 1.1.2. решение Совета директоров - предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» принять решение об одобрении крупной сделки - заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 2 от 25.08.2015г. к Соглашению №040/0036L/14 о предоставлении кредита от «27» мая 2014 года»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 октября 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 19.10.2015