Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
26.02.2013 15:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 февраля 2013 года, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 351 954 769 голосов, что составляло 96,18 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ».

2.4. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1.Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Об одобрении сделок.

3.Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Об одобрении сделок»

«2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 735-11/И от «02» августа 2011 года»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства юридического лица № 735-11/П1 от «29» июня 2011 года»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства юридического лица № 939-11/П1 от «01» августа 2011 г. в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по соглашению № 939-11/А об открытии безотзывных непокрытых подтвержденных аккредитивов на условиях постфинансирования от «01» августа 2011 года»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«2.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств, залогов открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 1 от 25 февраля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 26.02.2013