Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
24.05.2019 14:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» июня 2019 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12-00 часов местного времени.

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11-15 часов местного времени 26 июня 2019 года.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» июня 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года

3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества

4.Об избрании членов Совета директоров Общества

5.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества

6.Об избрании Ревизионной комиссии Общества

7.Об утверждении аудитора Общества

8.Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции

9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции

10.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «06» июня 2019 года по «25» июня 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров «26» июня 2019 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «06» июня 2019 года.

2.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «КЗФ» 22.05.2019, протокол б/н от 24.05.2019.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 24.05.2019