Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
29.11.2016 10:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» ноября 2016 года.

2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний; 12.00 часов местного времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,09 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении Порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. Об одобрении сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 186 904 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 795 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок»

Одобрить следующие сделки Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» по Соглашению № 040/0058L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года:

По вопросу 2.1:

Принятое решение:

Одобрить Дополнение №2 от 29 января 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:

1.«Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 1, сроком погашения не позднее «29» февраля 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» марта 2016 года.»

2.Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 2, сроком погашения не позднее «29» февраля 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» марта 2016 года.»

3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, действуют положения Договора».

Итоги голосования:

«ЗА» - 77 471 050 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 540 голосов. Недействительно – 1 105 голосов.

По вопросу 2.2:

Принятое решение:

Одобрить Дополнение №3 от 26 февраля 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:

1.«Изложить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1.4. Срок действия Линии 1: до «01» апреля 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 1 является «01» апреля 2016г.»

2.Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту, сроком погашения с «01» марта 2016 года по «21» марта 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» апреля 2016 года.»

3.Изложить подпункт 2.2.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1.4. Срок действия Линии 2: до «01» апреля 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 2 является «01» апреля 2016г.»

4.Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту, сроком погашения с «01» марта 2016 года по «21» марта 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» апреля 2016 года.»

5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, действуют положения Договора».

Итоги голосования:

«ЗА» - 77 471 050 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 540 голосов. Недействительно – 1 105 голосов.

По вопросу 2.3:

Принятое решение:

Одобрить Дополнение № 4 от 22 апреля 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:

1.«Изложить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1.4. Срок действия Линии 1: до «31» августа 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 1 является «31» августа 2016г.»

2.Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «31» августа 2016 года.»

3.Изложить подпункт 2.2.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.2.4. Срок действия Линии 2: до «31» августа 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 2 является «31» августа 2016г.»

4.Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «31» августа 2016 года.»

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, действуют положения Договора».

Итоги голосования:

«ЗА» - 77 451 030 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 560 голосов. Недействительно – 1 105 голосов.

По вопросу 2.4:

Принятое решение:

Одобрить Дополнение № 5 от 28 сентября 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:

1.«Изложить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1.4. Срок действия Линии 1: до «31» октября 2016 г. Датой окончания Срока действия

Линии 1 является «31» октября 2016 г.»

2.Дополнить Статью 2 Договора пунктом 2.1.19 в следующей редакции:

«2.1.19. Погашение задолженности по Основному долгу по Соглашению 1 осуществляется следующим образом:

77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) долларов США – «30» сентября 2016 года,

17 703 942 (Семнадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот сорок два) доллара США –

«31» октября 2016 года.»

По состоянию на «31» октября 2016 года задолженность по Основному долгу по Соглашению 1 должна быть полностью погашена».

3.Изложить подпункт 2.2.4 пункта 2.2 Договора в следующей редакции:

«2.2.4. Срок действия Линии 2: до «31» октября 2016 г. Датой окончания Срока действия

Линии 2 является «31» октября 2016 г.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 77 451 030 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 560 голосов. Недействительно – 1 105 голосов.

По вопросу 2.5:

Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, а именно сделок о передаче в залог (последующий залог) недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «КЗФ» на праве собственности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей совокупно по всем сделкам».

Итоги голосования:

«ЗА» - 77 451 029 голосов. «ПРОТИВ» - 23 400 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 160 голосов. Недействительно – 1 106 голосов.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «29» ноября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 29.11.2016