Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
17.07.2008 11:21


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 июля 2008 года, 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний

2.3. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 138 850 000, что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 127 660 209 голосов, что составляло 91,94 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ». Собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 127 660 209 голосов, что составляло 91,94 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 127 660 209 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2. Внести изменения в Устав ОАО «КЗФ».

Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 127 660 209 голосов, что составляло 91,94 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 127 660 209 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

3. Увеличить уставный капитал ОАО «КЗФ» путем размещения дополнительных ценных бумаг на следующих условиях: вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме; количество размещаемых ценных бумаг: 277 700 000 (Двести семьдесят семь миллионов семьсот тысяч) штук; способ размещения: закрытая подписка; номинальная стоимость ценных бумаг: 0,2 рубля каждая; цена размещения ценных бумаг: 0,2 рубля за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости (цена размещения определена решением Совета директоров (Протокол от 18 июня 2008 г. № 7); круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги: только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); форма оплаты: денежные средства; срок размещения: в течение 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 127 660 209 голосов, что составляло 91,94 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 127 660 209 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены при размещении ценных бумаг выпуска.

4.1. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска, между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и обществом с ограниченной ответственностью «Независимый регистратор». Основание заинтересованности: ООО «Независимый Регистратор» является акционером общества, имеющим 20 и более процентов голосующих акций общества, и принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение ООО «Независимый Регистратор» размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 221 262 400 штук; цена сделки 44 252 480,00 рублей.

Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованных в совершении сделки: 28 218 800 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 17 029 009 голосов, что составляло 60,35 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за -17 029 009 голосов; против – 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

4.2. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска, между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Гильваргом Сергеем Игоревичем. Основание заинтересованности: Гильварг С.И. является президентом управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение Гильваргом С.И. размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 5 530 120 штук; цена сделки 1 106 024,00 рубля.

Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованных в совершении сделки: 136 084 940 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 127 660 209 голосов, что составляло 93,81 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 127 660 209 голосов; против – 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4.3. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска, между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Фалеевым Сергеем Петровичем. Основание заинтересованности: Фалеев С.П. является членом совета директоров ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение Фалеевым С.П. размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 150 000 штук; цена сделки 30 000,00 рублей.

Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованных в совершении сделки: 138 775 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 127 585 209 голосов, что составляло 91,94 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за 127 585 209 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4.4. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска, между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Галезником Анатолием Борисовичем. Основание заинтересованности: Галезник А.Б. является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение Галезником А.Б. размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 2 штуки; цена сделки 0,40 рубля.

Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованных в совершении сделки: 138 849 999 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 127 660 209 голосов, что составляло 91,94 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 127 660 209 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Внести изменения в Устав ОАО «КЗФ».

3. Увеличить уставный капитал ОАО «КЗФ» путем размещения дополнительных ценных бумаг на следующих условиях: вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме; количество размещаемых ценных бумаг: 277 700 000 (Двести семьдесят семь миллионов семьсот тысяч) штук; способ размещения: закрытая подписка; номинальная стоимость ценных бумаг: 0,2 рубля каждая; цена размещения ценных бумаг: 0,2 рубля за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости (цена размещения определена решением Совета директоров (Протокол от 18 июня 2008 г. № 7); круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги: только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); форма оплаты: денежные средства; срок размещения: в течение 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг.

4. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска, между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и обществом с ограниченной ответственностью «Независимый регистратор». Основание заинтересованности: ООО «Независимый Регистратор» является акционером общества, имеющим 20 и более процентов голосующих акций общества, и принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение ООО «Независимый Регистратор» размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 221 262 400 штук; цена сделки 44 252 480,00 рублей.

5. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска, между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Гильваргом Сергеем Игоревичем. Основание заинтересованности: Гильварг С.И. является президентом управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение Гильваргом С.И. размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 5 530 120 штук; цена сделки 1 106 024,00 рубля.

6. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Фалеевым Сергеем Петровичем. Основание заинтересованности: Фалеев С.П. является членом совета директоров ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение Фалеевым С.П. размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 150 000 штук; цена сделки 30 000,00 рублей.

7. Одобрить сделку с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска, между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Галезником Анатолием Борисовичем. Основание заинтересованности: Галезник А.Б. является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КЗФ». Предмет сделки: приобретение Галезником А.Б. размещаемых ценных бумаг ОАО «КЗФ» по закрытой подписке только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в количестве 2 штуки; цена сделки 0,40 рубля.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» 15 июля 2008 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 16 июля 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Вице-президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Б. Дорохов

3.2. Дата: 16.07.2008