Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
23.09.2009 13:58


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 сентября 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 сентября 2009 года. Протокол заседания совета директоров без номера.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

- О внесении изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в новой редакции:

1) Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) О внесении изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

3. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» в новой редакции»

4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в новой редакции:

1) Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2) проекты решений общего собрания акционеров;

3) проект изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО «УК «РосСпецСплав»______________________ В.Г. Григорьев

3.2. Дата: «23» сентября 2009 г.