Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
24.01.2013 14:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 января 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 января 2013 года без номера.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.1. О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.2.Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

«Провести внеочередное общее собрание акционеров 25 февраля 2013 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.3. Определение времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.

«Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10-00 часов местного времени 25 февраля 2013 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить 24 января 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК». Акционерам, находящимся (проживающим) не в месте проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом.»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.6. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об одобрении сделок.»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.7. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.8. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Об одобрении сделок.

3. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.9. Об утверждении текста извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

(Текст извещения прилагается.)

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.10. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений общего собрания акционеров.»

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 05 февраля 2013 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», юридический отдел, тел. (343) 372-13-56.»

1.11. Об утверждении состава Оргкомитета по подготовке собрания акционеров.

«Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров: член Совета директоров ОАО «КЗФ» Привалов Ю.П., исполнительный директор Кузьмин Н.В., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 24.01.2013